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足疗上门嘉诚国际(603535):广州市嘉诚国际物流股

  按照《中华群众共和国公司法》、中国证券监视办理委员会《上市公司股东大会划定规矩》和《公司章程》的有关划定,为确保公司股东大会顺遂召开,特订定股东大会须知以下,望列席股东大会的部分职员服从施行。

  2、在股东大会停止时期,部分列席职员该当以保护股东正当长处、确保股东大会一般次序订定合同事服从为准绳,认线、集会开端前注销并定时列席股东大会的股东依法享有讲话权、征询权、表决权等各项权益,但须由公司同一摆设讲话息争答。

  5、按照广州市的防控请求,为了保护公家宁静,请参与现场集会的股东或其署理人务必做好小我私家防护,佩带口罩进入会场,重点地域相干来粤职员契合断绝请求后停止参会或经由过程收集投票方法到场。

  现场集会所在:广州市南沙区东涌镇骏马大道 8号嘉诚国际201集会室 现场集会掌管人:公司董事长 段容文。

  5、股东或署理人讲话,公司董事、监事、初级办理职员及状师等答复发问 6、选举股东代表、监事代表与状师配合卖力计票、监票。

  2021年,公司董事会严厉根据《公司法》、《证券法》等法令、法例及《公司章程》、《董事集会事划定规矩》的相干划定,当真实行股东大会付与的职责,勤奋尽责地展开各项事情,实在保护公司和部分股东的正当权益,保证了公司的优良运作和可连续开展。现公司董事会就 2021年的事情状况报告请示以下: 第一部门 2021年事情状况回忆。

  跟着《粤港澳大湾区开展计划纲领》(以下简称“《纲领》”)的深化促进,按照国度发改委、交通运输部于 2018年 12月结合印发的《国度物流关键规划和建立计划》(以下简称“《计划》”)将广州列为国度物流关键规划承载都会之一,广州作为跨国供给链中心关键的定位日趋凸起。2022年 2月,国度民航局印发《“十四五”航空物流开展专项计划》(以下简称“十四五”),民航局将分离落实“十四五”航空物流开展专项计划,聚焦瓶颈成绩、凸起重点使命,对峙“补短板、强弱项”,深化变革立异,进一步进步航空物流保证才能,货运航空开展合理当时。公司主动掌握这一系列严重开展机缘,按照《纲领》、《计划》及“十四五”的请求,主动打造高效专业的物流效劳收集,鼎力开展示代供给链和电子商务物流,合时切入航空物流范畴,拓展新开展标的目的,完成经停业务的稳步增加。

  2021年,我们牢牢环绕“寻求与客户配合繁华,为完成充足社会作奉献”的计谋开展目的,主动应对市场变革,采纳多种步伐化解了政策、市场和本钱风险。公司整年完成停业支出 126,904。95万元,同比增加 10。22%;完成停业利润19,864。39万元,同比增加 2。74%;完成归属于上市公司股东净利润 18,240。22万元,同比增加 12。86%。归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润16,295。31万元,比上年同期增加 21。91%。

  陈述期内,公司的中心营业范畴,广义 B2B及 B2C营业方面新增及深化开展的客户有:日立电梯(中国)有限公司、旭硝子显现玻璃(中国)有限公司(日本 AGC团体,天下 500强及环球最大的玻璃制作商)、上海华加货运署理有限公司(日本商船三井物流股份有限公司旗下)、宁波四维尔汽车零部件有限公司等大型企业;并与松下电器、万力轮胎、日立冷机、住友电工等大型制作业企业有了进一步的协作开展。在稳固现有制作业物流营业的同时,公司深化拓展电子商务物流营业,比年景为浙江菜鸟物流运营商后,营业协作愈加严密、范畴更大,进一步构成计谋协作,与阿里旗下的联系关系公司也睁开了计谋协作,Lazada、Aliexpress(速卖通)等营业逐渐浸透。跨境电商出口营业中,目标地为香港标的目的的营业量大幅增加、东南亚国度的营业也开端加大营业量,并将持续浸透北美、南美、澳大利亚等跨境电商兴旺的地域。公司一直对峙拓展中心营业,进步红利才能作为主要目的,此中公司具有中心合作力的跨境电商进境出境营业中,进境营业公司新增天猫国际大贸营业,原有保税备货形式营业量也在快速增加。跟着嘉诚国际港范围化托付利用,跨境电商营业将进入增加快车道,抖音、希音(shein)等出名(跨境)电商平台将成为公司本年重点拓展的计谋协作同伴,并为公司带来可观利润。陈述期内,公司已租赁海南省开展控股有限公司(海发控)的仓储资本,运营免税市场物流营业,与离岛免税、及其商家协作,为其商品供给环球供给链一体化的物流效劳;将公司在跨境电商范畴积聚的全链路物流效劳手艺劣势进一步拓展到免税物流范畴,并将在海口数智物流中间建成投产后移入该中间运营。

  在 B2B营业方面,公司将鼎力拓展汽车范畴的物流营业,将全程供给链一体化的贸易形式复制到汽车财产,在原有效劳汽车零部件营业的根底上,进一步深化拓展了公司在汽车及零部件物流范畴的效劳维度。陈述期内,公司新承接了北汽团体中都物流及广汽团体零部件供给商的部门汽车及零部件物流营业。公司将在汽车物流范畴加大智能化信息化手艺投入,跟着公司在汽车物流营业软硬件效劳设备改进,将来,汽车及零部件物流营业将成为公司新的开展标的目的之一。

  陈述期内,嘉诚国际港(二期)团体主体构造已竣工,正在停止验收中,且已开端运营事情。公司承接菜鸟广州南沙的集运仓营业、南沙集运仓至香港分拨的支线运输及南沙集运仓包裹的关务效劳营业暨 9610华南出口营业在嘉诚国际港(二期)内试运营,还承接了 Lazada跨境电商平台新加坡、马来西亚的全链路供给链一体化营业,该项营业也将次要在嘉诚国际港(二期)内运营。同时,松下电器环球分拨中间也将入驻嘉诚国际港,陈述期内停止了前期计划,包罗但不限于库内计划、强弱电计划等。嘉诚国际港存在几大共同劣势:1。嘉诚国际港位于珠三角地域,珠三角具有得天独厚的区位劣势和兴旺的制作业根底。该地区具有机场、口岸和兴旺的高速交通收集,构成了海陆空全方位开展的平面化、国际化的交通格式,为物流业的开展供给了坚固的根底;2。高标仓劣势。按照招商银行研讨院研讨,停止 2020年底,我国仓储面积压量约 10亿平米,可是高标仓面积唯一 7,198万平米,大部门仓储设备都是在 90年月从前建立,低服从的传统仓占有天下 90%的货运吞吐量。中国广义上的团体仓储市场仍以非高标仓为主,即便思索到矜持型物业体量和非中心市场的高标仓存量,高标仓范围今朝约莫仅占中国仓储整体量的 10%,后续晋级需求潜力宏大;3。嘉诚国际港(二期)充实使用信息手艺,并构成以运输手艺、配送手艺、装卸搬运手艺、主动化仓储手艺、库存掌握手艺、包装手艺等手艺为支持的先辈物流配备体系。无人叉车、起落机、通报带等主动扮装备使用水平较高,配送中间的分拣设备、拼装功课摆设因为利用了数码分拣体系,事情服从和精确性大猛进步,普遍利用电子数据交流体系,进步了信息空间传输的服从和精准度,使企业到达降本增效的目标;这也是有别于同地区其他高标仓的共同劣势;4。嘉诚国际港仓储及物流功课面积高达 50。4万平方米,是今朝中国单面子积最大的聪慧物流中间,对电子商务物流这类业态,大面积的仓储资本,可完成配合仓储、配合配送、配合功课,从而到达降本增效感化;5。嘉诚国际港正在申请保税物流中间,获批后具有保税及非保税物流功用,等等。

  陈述期内,经广州海关认证经由过程,公司在中国海关企业收支口信誉信息品级已由普通认证企业上调为初级认证企业(第一流别),即海关 AEO初级认证资历。AEO是 Authorized Economic Operator的简称,即“经认证的运营者”。AEO轨制是天下海关构造(WCO)《环球商业宁静与便当尺度框架》中的中心轨制。

  海关对信誉情况优良的企业赐与通关优惠便当。完成互认后,AEO企业的货色在互认国度和地域通关能够享用便当化报酬,能有用低落企业口岸、保险、物流商业本钱,提拔国际合作力。

  陈述期内,公司完成非公然辟行股票事项,实践召募资金净额群众币130,061,360。20元,总股本由 150,400,000股增长至 160,860,576股。公司的总资产范围、净资产范围将同时增长,营运本钱愈加充沛,有益于低落财政风险。召募资金将用于嘉诚国际港(二期)项目和汽车零部件聪慧物流中间项目,项目建成并投产后,公司将进一步丰硕和完美财产链规划,提拔合作力,为公司营业开辟快速增加的新格式。

  陈述期内,公司获得海南省海口综合保税区 A-25地块利用权,投资建立嘉诚国际(海南)多功用数智物流中间项目,将建立总面积 21。33万平方米,五层盘道式平面高标仓,项目已开端建立,方案于 2022年内完成主体工程。公司为商家供给全链路供给链一体化的物流效劳,和为出名大型制作业企业供给国际采购、国际分拨中间等物流效劳。在项目建立期内,公司鼎力拓展多家离岛免税商品运营企业及商家客户、大部门拟申请岛内住民免税日用消耗品运营天分的商家客户也已在展开营业中,项目建成后营业将迁徙至数智物流中间运营,构成无缝链接。嘉诚国际(海南)多功用数智物流中间将建立当代化、聪慧性、综合性、多功用的大型物流中间。依托海南省的区位劣势,使用海南自贸港政策劣势,以鞭策制作业、电子商务企业与物流业联动开展的一站式物流效劳为特征,建立成为集离岛免税及岛内住民入口免税消耗品等当代仓储中间、制作业环球分拨中间、加工配送中间、商品展览展现中间和电子商务买卖中间为一体确当代化、综合性、多功用的大型物流中间。嘉诚国际(海南)多功用数智物流中间的落地为公司在海南物流市场供给中心合作力。为公司拓展广东省外、外洋巿场及环球化计谋奠基了坚固的根底。

  陈述期内,公司与海南省洋浦经济开辟区办理委员会签署了《天运国际(海南)数智加工畅通中间项目投资和谈》,并于 2022年 1月 29日获得了该地盘利用权。公司拟在海南省洋浦经济开辟区投资建立天运国际(海南)数智加工畅通中间项目,项目建立内容包罗一栋五层环道平面当代化数智加工畅通中间和配套设备,为客户供给定制化物流计划及全程供给链一体化综合物流效劳。建成后将成为海南今朝单面子积最大的国际物流中间。估计公司每一年可新增停业支出约 12亿元,奉献利润约 2。4亿元,税收约 4,300万元。洋浦经济开辟区注册企业实施15%企业所得税优惠,而且《洋浦保税港区加工增值货色内销税收征管海关施行暂行法子》划定,对洋浦保税港区鼓舞类财产企业在洋浦保税港区消费的不含有入口料件大概含有入口料件且加工增值超越 30%(含)的货色,出区内销的,免征入口关税。至此,公司自有已建成、计划在建及待建的物流中间总面积将到达约 180万平方米。

  陈述期内,为进一步加强跨境电商物流营业的中心合作力,公司在环球跨境电商兴旺的地域及跨境电商消耗者活泼的处所设立了外洋仓,提拔跨境电商物流全链路效劳。进一步促进境本国家及地域的物流营业起网事情,将在港澳台、日韩、东南亚国度,经由过程自建(协作)配送(提货)网点、与本地物流配送公司协作等方法,完美跨境电商出口营业的结尾配送环节,进一步稳固公司跨境电商全链路一体化效劳劣势。外洋仓具有发货代收功用、FBA退换标功用、保税功用、FBA直达功用、运输资本整合功用、拆包拼装功用等。比拟直邮,外洋仓具有以下劣势:1。经由过程外洋仓间接当地发货,大大收缩配送工夫,也低落了清关停滞;2。货色批量运输,低落了运输本钱;3。客户收到货色后能轻松完成退换货,也改进了购物体验;4。为跨境电商开展供给效劳支持。

  公司已在宁波、杭州、郑州停止实地考查,上述都会(地点省)别离是天下试点营业笼盖最全、营业范围开展最快、羁系立异形式最优、财产会聚效应最强的试点都会;天下跨境电子商务范畴的优先试点区;生齿及工农业大省,天下交通关键地域。公司连续看好跨境电商的开展远景,方案在以上都会建立当代化的国际物流关键中间,推行跨境电商全链路物流效劳,拓展新的跨境电商客户,将公司在广东南沙自贸区的跨境电商全链路一体化物流形式复制到上述都会,完成可连续开展。

  公司进一步买通科技赋能通道,提拔先辈物流中心手艺的使用才能;主动促进聪慧物流建立,连续探究物联网、野生智能、大数据、云计较、区块链等枢纽中心手艺的攻关与使用,经由过程科技立异驱植物流开展鞭策公司数字化转型晋级。

  公司连续存眷并打仗具有科技立异才能、优良的客户资本、优良区位资本的与公司能构成协同效应的企业资本,将合时停止并购重组,经由过程内涵开展提拔公司中心合作力。

  陈述期内,公司公布了刊行可转换公司债券预案,拟刊行可转换公司债券召募资金总额不超越群众币 80,000。00万元(含本数),召募资金次要用于“跨境电商聪慧物流中间及配套建立”项目。本次募投项目跨境电商聪慧物流中间及配套的建立,拟打造笼盖跨境电商物流全链路的一体化聪慧物流中间,为电商企业供给一站式效劳,其依托自有仓储资本,经由过程本身范围化、集约化劣势,和谐整合跨境电商的揽收、仓储、包装集运、国际运输、尾程配送、关务处置等各环节物流资本,能在有用低落跨境电商物流本钱的同时,提拔团体效劳服从与质量,直击行业痛点。同时,经由过程本次募投项目能放慢规划跨境电商物流财产,连续投入提拔、优化本身对跨境物流资本的运营整合才能,是公司提拔行业合作力,博得先发劣势的一定挑选。别的,相干配套的建立能进一步提拔公司物流效劳才能,进步物流服从和效劳程度,增进公司品牌形象的建立和红利程度的进步。本次募投项目将加大智能化硬件装备及软件体系的投入,硬件装备包罗智能主动分拣装备、智能无人搬运车、主动化货架等,软件体系包罗跨境电商全链路信息化体系、智能化仓储装备掌握体系等,构建“智能+大数据+全链路”供给链一体化办理体系。公司以切入跨境电商物流全链路的一站式效劳为契机,加大对智能主动化软硬件装备的投入,能大大提拔功课服从与效劳质量,是进一步提拔公司中心合作力,保证公司可连续开展的主要办法。项目建成后将强化公司各营业间的协同效应,构成“跨境电商供给链一体化综合物流效劳”新形式,能为跨境电商企业收缩制作周期、减少物流本钱、完成一站式出口的同时,公司也能进一步阐扬集约化、范围化效益,低落单元运营本钱,完成共赢。

  陈述期内,公司与广州市番禺区当局持续促进 “大湾区(华南)国际电商港项目”,项目拟投资 23。88亿元,总用空中积约 9。08万平方米,估计总修建面积约 35。07万平方米。大湾区(华南)国际电商港项目拟以“互联网+科技物流”为中心,使用大数据、野生智能、云计较、物联网等先辈手艺手腕,开展新一代信息手艺、数字经济等财产。拟打形成为中国抢先的线上线下相分离的新批发形式,集“无人(聪慧)批发体验厅+数智物流中间及畅通加工中间、永不闭幕的跨境买卖展现展览中间、天下电子商务商业平台、大湾区环球电子商务立异及智能研发中间”等多功用为一体的数智国际电商综合体,并成为整合电子商务高低流财产的会萃地。大湾区(华南)国际电商港将依托多年来公司与多家电商平台协作为根底,充实操纵并跨界整合平台商、电商商家及电子商务全财产链上的各类资本,集成协同式开展,构成共同的物流业、制作业、商贸业三业跨界交融的新业态。足疗店管理系统大湾区(华南)国际电商港将引进天下出名的电商平台商停止计谋协作,联袂开辟网上丝绸之路。

  公司正视对股东的投资报答,上市以来持续四年停止了现金分红。公司于2021年 6月 23日召开了 2020年年度股东大会,集会审议经由过程了《2020年度利润分派计划的议案》,赞成以公司的总股本 15,040万股为基数,向部分股东每10股派发明金股利 1。10元(含税),总计分派 1,654。40万元,2020年年度权益分拨有关事项已顺遂打点终了。

  根据《公司法》等相干法令法例请求,完美股东大会、董事会、监事会的运作,优化法人管理构造。公司增强内部掌握轨制的建立,强化内部掌握办理,对公司运营服从和结果的提拔和公司计谋目的的完成起到了鞭策感化;增强对羁系机构出台的响应法令法例的进修,并将有关划定转化为公司办理尺度;强化公司运营层依法运营认识,标准运作。

  2021年度,公司召开了 14次董事会,10次监事会,4次股东大会,1次董事管帐谋委员会,7次董事会审计委员会,1次董事会薪酬与查核委员会,3次董事会提名委员会。各专业委员会成员分离各自的专业劣势,对公司严重事项停止客观、谨慎的判定,为董事会科学、高效决议计划供给了有力撑持;自力董事对相干事项揭晓了事核定见和自力定见,充实阐扬了自力董事的专业性和自力性。

  公司严厉根据上市公司法令法例、公司章程及股东大会、董事集会事划定规矩划定的权限,实行决议计划法式。董事会实在做到严重事项个人决议计划,审批法式正当合规,并落实股东大会决定,指导公司消费运营有序展开。

  公司严厉根据中国证监会《上市公司信息表露办理法子》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等规章轨制、细则、指引、法子的请求实时、实在、精确、完好地表露公司信息、经停业绩和财政情况。公司正视投资者干系办理,和谐构造多家证券基金公司对公司停止现场调研,与投资者连结优良的互动,主动保护嘉诚国际本钱市场形象,有力鞭策公司营业市场和本钱市场联动。

  跟着互联网的开展和前进,很多传统电商正逐步萎缩,纯电商形式的开展已遭受瓶颈,电商企业惟有改动方能前进。而与此同时,实体批发也跟着消耗者数字化水平的不竭进步而逐步浸透至线年“新批发”观点提出,新批发就快速迎来风口,得益于此,电子商务已占有中国批发市场主导职位。

  公司正在与广州市番禺区当局持续促进在番禺区投资建立“大湾区(华南)国际电商港项目”,单方已签订框架和谈,公司拟在番禺投资 23。88亿元,建立总用空中积约 9。08万平方米,估计总修建面积约 35。07万平方米的大湾区(华南)国际电商港。项目拟以“互联网+科技物流”为中心,使用大数据、野生智能、云计较、物联网等先辈手艺手腕,开展新一代信息手艺、数字经济等财产。拟打形成为中国抢先的线上线下相分离的新批发形式,集“无人(聪慧)批发体验厅+数智物流中间及畅通加工中间、永不闭幕的跨境买卖展现展览中间、天下电子商务商业平台、大湾区环球电子商务立异及智能研发中间”等多功用为一体的数智国际电商综合体,并成为整合电子商务高低流财产的会萃地。

  跟着中心决议计划促进海南片面深化变革开放、建立海南自在商业港的严重计谋决议计划布置,和系列新政《海南自在商业港整体计划》和《海南自贸港法》的接踵提出,海南的商业和投资愈加自在、便当,明白在海南省鼎力开展示代物流业和跨境电子商务的大好情况下,新政带来宏大的物流商机,很多与物流相干的政策领先施行,海南当代物流业开展将迎来新的汗青开展机缘。

  公司已获得位于海南省洋浦经济开辟区的第二座数智物流中间即天运国际(海南)数智加工中间的地盘利用权,并与本地当局签署了《投资和谈》。现已开端谋划规划位于海南省三亚市的第三座数智物流中间。

  三亚市位于海南岛的最南端,是出名的旅游都会。三亚市统计局网站宣布了《2021年三亚市百姓经济和社会开展统计公报》,2021年全市地域消费总值(GDP)835。37亿元,按可比价钱计较,比上年增加 12。1%。2021年全市社会消耗品批发总额增速居全省各市县排名第一名,总额达 545。19亿元,比上年增加43。1%。离岛免税贩卖完成批发额 381。71亿元,同比增加 76。4%。2021年,全市欢迎旅客 2162。04万人次,同比增加 19。7%。此中,海内旅客 2147。86万人次,同比增加 19。9%。海南省现有的 10家离岛免税阛阓中,4家位于三亚市,此中环球范围最大的单体免税店三亚国际免税城位于海棠湾。三亚市有着极大的离岛及本岛免税市场空间,多家大型持牌免税企业纷繁规划三亚,将来对免税商品的仓储运输需求将连续增加。

  3、连续促进复制物流业、制作业、商贸业深度联动形式,开辟新的范畴 公司将连续立异制作业、商贸业、物流业三业联动形式,突破三个行业的壁垒,以物流业为毗连点,联袂制作业与商贸业,将物流效劳嵌入至供给链办理各环节,经由过程公道的全程供给链一体化物流计划设想,优化再造供给链效劳环节,履行“三业联动”的全程供给链一体化办理的物流运营形式,构建深度协作的高效、立异型商业生态圈,增进全程供给链办理效劳和高低流财产的交融和联动开展。

  公司的立异型全程一体化供给链办理形式是源自于汽车范畴里的"丰田形式",该形式如今已在松下团体等家用电器范畴获得优良结果。2021年度,公司已与北汽团体及广汽团体部属物流企业停止协作,进入汽车物流范畴。公司会将该形式复制至汽车范畴,将其劣势阐扬到极致,为汽车范畴的供给链立异供给手艺保证,在新能源汽车及传统汽车消费范畴都可合用。公司在建汽车零部件聪慧物流中间项目,恰是朝着进军汽车范畴规划。

  4、在天下一二线港口都会复制促进跨境电商全链路一体化的物流效劳 公司连续看好跨境电商的开展远景,方案在宁波、杭州、郑州等海内一二线港口都会,经由过程购置地盘、并购有资本偕行业企业等方法,建立当代化的国际物流关键中间,复制并推行跨境电商全链路物流效劳,拓展新的跨境电商的客户,将公司在广东南沙自贸区的跨境电商全链路一体化物流形式复制到上述都会,完成可连续开展。公司位于海南省海口市的多功用数智物流中间正在建立中,是公司跨境(免税)全链路一体化物流形式推行到大湾区之外地域的一次胜利试点。

  为进一步加强跨境电商的中心合作力,公司在环球跨境电商兴旺的地域及跨境电商消耗者活泼的处所设立了外洋仓。进一步稳固公司跨境电商全链路一体化效劳劣势。公司规划建立外洋仓的次要功用为:1、快速发货,外洋仓可觉得跨境电商卖家供给发货的效劳 2、FBA退换标包罗 FBA退换货、挑唆、重打或代贴标签、分箱、等。3、保税功用在保税堆栈能够停止转口商业,在保税外洋仓内,还能够停止简朴加工等响应增值效劳,能有用丰硕堆栈功用,提拔合作力。

  4、FBA直达功用;5、运输资本整合功用完成对运输资本的有用整合,到达运输的范围效应,低落配送本钱。6、拆包拼装功用。

  外洋仓可和时从本地堆栈间接停止分拣、包装和配送。削减了反复而庞大的清关步调。外洋仓将会成为电商时期物流业开展的一定趋向。第一,外洋仓的头程将零星的国际小包转化成大批运输,会大大低落物流本钱。第二,外洋仓能将传统的国际派送转化为本地派送,确保商品更快速、更宁静、更精确地抵达消耗者手中,完美消耗者跨境商业购物体验。第三,外洋仓的退货处置流程高效便利,适该当地买家的购物风俗,让买家在购物时愈加定心,可以处理传统的国际间退换货成绩。第四,外洋仓与传统仓储物流相分离能够躲避外贸风险,制止因节沐日等特别缘故原由酿成的物流短板,真正协助电商平台供给外乡效劳。

  基于上述劣势公司将在环球跨境电商兴旺的地区别离建立或与本地仓公司协作设立外洋仓。如:北美、澳洲、日韩、新马等地域,完成跨境电商环球化的计谋。

  公司按照本身今朝的运营开展及营业展开状况,在充实思索环球物流供给链市场风险雨机缘的条件下,力图在稳定海内市场职位的同时,放慢“走进来”程序,经由过程环球供给链一体化效劳的展开,稳步促进物流渠道及物流效劳市场的外洋开辟,实如今次要目的市场的快速规划,并经由过程与一流跨境电商企业、供给链企业协作,构建优良的国际化品牌形象。公司按照本身今朝的运营开展及营业展开状况,在充实思索环球物流供给链市场风险与机缘的条件下,力图在稳定海内市场职位的同时,放慢“走进来”程序,经由过程环球供给链一体化效劳的展开,稳步促进物流渠道及物流效劳市场的外洋开辟,实如今次要目的市场的快速规划,并经由过程与一流跨境电商企业、供给链企业协作,构建优良的国际化品牌形象。公司将在香港、澳门、、新加坡、马来西亚、日本、韩国等地设立外洋仓,进一步强化全链路中境外环节的自修建设,加强公司的中心合作力,扩展市场远景。

  公司按照今朝本身的运营情况,环绕着做大做强主业的计谋目的和物流业、商贸畅通业、制作业三业深度交融的开展目的,经由过程多种手腕和渠道追求与公司具有优良协同效应的偕行业其他企业停止恰当的横向收买吞并,不竭扩展企业范围和睦力,提拔公司在全程供给链物流范畴中的市场份额。同时,在跨境电商物流范畴,也会连续存眷具有科技立异才能、优良的客户资本、优良区位资本的企业,合时停止并购重组,经由过程内涵开展提拔公司中心合作力。

  克日,民航局印发《“十四五”航空物流开展专项计划》。这是中百姓航初次体例航空物流开展专项计划,将为构建优良高效、自立可控的航空物流系统供给精准指引。《计划》提出“十四五”期间我国航空物流以鞭策高质量开展为主题,以降本增效为中心,对峙宁静开展底线与聪慧民航建立主线,放慢航空物流供应侧构造性变革,指出“十四五”期间要放慢优化航空物流产物供应。

  公司运营范围不竭扩展,营业连续拓展,日趋增加的电商物流营业量对物流营运才能和物流效劳程度提出更高请求。目后果为跨境电商、海内电商航空货运量大,公司处置的跨境电商出口物流营业中增加微弱,此中大部分是经由过程国际航空运输进入环球,该营业存在宏大的拓展商机。为公司拓展自营支线航空运输奠基了坚固的根底。为适应电商和物盛行业的开展趋向,掌握民航局“撑持航空货运企业与高低流企业向物流集成商转型”的机缘。公司已结合偕行业优良企业及次要客户企业,结合倡议设立货运航空公司,经由过程构建陆海空平面化运输系统的方法提拔公司的综合保证才能。

  上述财政数据表白,公司2021年度停业支出目标较2020年度有所增加,2021年度主停业务是制作业企业供给全程供给链一体化办理的第三方综合物流效劳,并与部门客户成立了供给链办理延长协作,包罗为客户供给供给链分销施行营业、署理采购营业、署理加工与国际商业营业。

  2021年度嘉诚国际停业支出为群众币 126,904。95万元,本钱为 93,295。53万元,毛利额为 33,609。42万元,此中综合物流营业支出为 70,147。12万元,毛利额为 27,723。70万元,约占嘉诚国际兼并财政报表停业支出及毛利额的 55。28%及82。49%。综合物流营业系公司的中心营业,详细包罗运输、仓储功课及货运署理效劳。2020 年度,因疫情的影响,公司适应场面地步鼎力开展跨境电商营业综合物流营业,2021年跨境电商营业量连续增加。毛利率与客岁同期比照也有所上升。

  供给链分销施行营业系公司为物流客户供给的供给链延长效劳,公司次要署理贩卖松下品牌家电。2021年支出金额较 2020年度有所增加,2021年度供给链分销施行营业支出为 56,107。45万元,较 2020年增加 10。34%。

  面临 2022年宏观经济及行业情势的变革,广州市嘉诚国际物流股分有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚国际”)将更加谨慎地停止科学计划,分步调妥当施行;并持续提拔办理服从,增强本钱掌握。在总结 2021年度财政情况、运营功效、营业实践状况的根底上,分离公司既定的开展计谋,肯定公司 2022年度财政预算目标。

  3、本财政预算事情陈述仅为公司 2022年度运营方案,不代表公司的红利猜测,可否完成取决于宏观经济情况、行业开展趋向、市场需讨情况等多种身分。

  按照《证券法》、《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第 2号——年度陈述的内容与格局(2017年订正)》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩(2022年 1月)》、《关于做好上市公司 2021年年度陈述表露事情的告诉》等法令法例、部分规章、标准性文件的有关划定,现已体例广州市嘉诚国际物流股分有限公司《2021年年度陈述》及《2021年年度陈述择要》,上述陈述详细内容详见附件。

  经广东司农管帐师事件所(特别一般合股)审计确认,广州市嘉诚国际物流股分有限公司(以下简称“公司”)2021年度完成归属于母公司一切者的净利润为群众币 182,402,171。44元,按法令划定提取法定红利公积金群众币 862,007。47元,施行 2020年度利润分派计划每 10股派发明金股利群众币 1。10元(含税),加年头未分派利润群众币 766,264,697。63元,2021年度可分派利润为群众币922,708,626。19元。

  为向股东供给充实公道的投资报答,并分离公司今朝营业开展对资金的需 求,制定 2021年度利润分派预案以下?

  1、以停止 2021年 12月 31日股本 160,860,576股为基数,向 2021年度现金股利派发的股权注销日注销在册的公司部分股东每 10股派发明金股利 1。15元(含税),总计派发明金股利 18,498,966。24元。今年度公司现金分红占年度兼并报表中归属于上市公司母公司一切者的净利润比例为 10。14%。

  2、公司拟向部分股东以本钱公积金转增股本每 10股转增 4。5股。停止 2021年 12月 31日,公司总股本 160,860,576股,本次转增后,公司总股本变动加233,247,835股。

  基于公司当前不变的运营状况和充沛的现金流,为主动报答股东,与一切股东分享公司开展的运营功效,在契合利润分派准绳、包管公司一般运营和久远开展的条件下,提出本次利润分派预案。该预案统筹了股东的即期长处和久远长处,充实思索了广阔投资者的长处和公道诉求,与公司经停业绩及将来开展相婚配,契合公司的开展计划。

  按照《公司章程》、《董事会薪酬与查核委员会事情细则》等有关划定,分离广州市嘉诚国际物流股分有限公司(以下简称“公司”)实践运营状况并参照行业薪酬程度,经薪酬与查核委员会审议核准,2022年度董事薪酬状况以下: 1、董事长段容文密斯 2022年度薪酬为群众币 36。00万元。

  2、副董事长黄艳婷密斯 2022年度薪酬由两部门构成,别离为由公司计发的群众币 33。60万元、由全资子公司嘉诚举世团体有限公司计发的港币 78。00万元。

  为满意广州市嘉诚国际物流股分有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚国际”)的子公司 2022年度运营过程当中的融资需求,按照《关于标准上市公司对外包管举动的告诉》(证监发[2005]120号)、《上海证券买卖所股票上市划定规矩(2022年 1月)》及《公司章程》的有关划定,分离本身实践运营状况,公司方案为子公司向银行申请综合授信额度供给包管。上述包管总额合计不超越为群众币280,000。00万元。

  次要被包管人(子公司)包罗广州市三景电器装备有限公司、广州市大金供给链办理有限公司、嘉诚国际科技供给链(海南)有限公司、天运国际科技供给链(海南)有限公司及其他全资或控股子公司,合计同享不超越 28亿元包管额。

  此中(1)嘉诚国际全资子公司广州市天运科技开展有限公司持有广州市三景电器装备有限公司 100%的股权;(2)广州市大金供给链办理有限公司系嘉诚国际全资子公司;(3)嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚举世团体有限公司别离持有嘉诚国际科技供给链(海南)有限公司 49%、51%的股权;(4)嘉诚国际全资香港子公司嘉诚举世团体有限公司、嘉诚国际科技供给链(海南)有限公司别离持有天运国际科技供给链(海南)有限公司 51%、49%的股权。

  实践包管总额以包管方与银行等金融机构签署详细包管条约的商定为准。在估计的包管额度范畴内可按照公司及部属子(孙)公司运营状况内部调度利用。

  2、包管内容包罗但不限于、信誉证开证、银行承兑汇票、商业融资、保函包管、履约包管、银行资产池营业等多种金融包管方法。

  4、上述包管有用期为自公司 2021年年度股东大会审议经由过程之日起至 2022年年度股东大会召开之日止。

  5、本次包管事项在得到股东大会经由过程后,受权董事长在前述额度范畴内受权公司运营层详细施行,并签订相干法令文件,受权限期同包管额度有用期。

  6、运营范畴:非答应类医疗东西运营;家用电器批发;日用家电装备批发;日用电器补缀;家用电子产物补缀;通用装备补缀;制冷、空调装备制作;电气装备补缀;电机装备装置效劳;修建物空调装备、透风装备体系装置效劳;机器零部件加工;电器辅件、配电或掌握装备的零件制作;家用厨房电用具制作;货色收支口(专营专控商品除外);手艺收支口;室内粉饰、装修。

  7、经审计,停止 2021年 12月 31日,广州市三景电器装备有限公司资产总额群众币 43,871。97万元,欠债总额群众币 39,251。29万元,此中授信总额群众币 82,760万元(此中包罗包管金 6,203 万元),活动欠债总额群众币 38,767。96万元;2021年度完成停业支出群众币 53,737。07万元,净利润群众币 516。78万元。

  6、运营范畴:劳务承揽;供给链办理;其他仓储业(不含原油、废品油仓储、燃气仓储、伤害品仓储);装卸搬运;运输货色打包效劳;门路货色运输署理;国际货运署理;货色查验署理效劳;货色报关署理效劳;结合运输署理效劳;物流署理效劳;仓储署理效劳;衡宇租赁;园地租赁(不含仓储);计较机手艺开辟、手艺效劳;货色收支口(专营专控商品除外);手艺收支口;家用电器批发;厨房装备及厨房用品批发;干净用品批发;化工产物批发(伤害化学品除外);橡胶成品批发;厨房器具及日用杂品批发;打扫、洗濯日用品批发;家用视听装备批发;日用家电装备批发;电机装备装置效劳;日用电器补缀;软件开辟;机器零部件加工;门路货色运输;货色公用运输(集装箱);无船承运。

  7、经审计,停止 2021年 12月 31日,广州市大金供给链办理有限公司资产总额群众币 121,812。70万元,欠债总额群众币 29,491。50万元,此中授信总额群众币 1,174。00万元,活动欠债总额群众币 28,257万元;2021年度完成停业支出群众币 2,494。60万元,净利润群众币 784。00万元。

  2、居处:海南省海口市保税区综合保税区联检大楼四楼 A129-55室 3、法定代表人:段容文?

  5、嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚举世团体有限公司别离持有嘉诚国际科技供给链(海南)有限公司 49%、51%的股权。

  6、运营范畴:货色收支口;手艺收支口;各种工程建立举动;门路货色运输(不含伤害货色);供给链办理效劳;手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行;软件开辟;企业办理;信息手艺征询效劳;融资征询效劳;运输货色打包效劳;装卸搬运;海内货色运输署理;国际货色运输署理;一般货色仓储效劳(不含伤害化学品等需答应审批的项目);非寓居房地产租赁;计较机体系效劳;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器贩卖;日用百货贩卖;日用家电批发;日用电器维修;化工产物贩卖(不含答应类化工产物);橡胶成品贩卖;家用视听装备贩卖;无船承运营业。

  7、经审计,停止 2021年 12月 31日,嘉诚国际科技供给链(海南)有限公司资产总额群众币 8,378。95万元,欠债总额群众币 4,424,52万元,此中授信总额群众币 0万元,活动欠债总额群众币 4,392。23万元;2021年度完成停业支出群众币 199。50万元,净利润群众币 24。42万元。

  2、居处:海南省洋浦经济开辟区新英湾区保税港区 2号办公楼 304室 3、法定代表人:段容文!

  5、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚举世团体有限公司、嘉诚国际科技供给链(海南)有限公司别离持有天运国际科技供给链(海南)有限公司 51%、49%的股权。

  6、运营范畴:货色收支口;手艺收支口;各种工程建立举动;门路货色运输(不含伤害货色);旅游营业;门路游客运输运营;供给链办理效劳;手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行;软件开辟;企业办理;信息手艺征询效劳;融资征询效劳;运输货色打包效劳;装卸搬运;海内货色运输署理;国际货色运输署理;一般货色仓储效劳(不含伤害化学品等需答应审批的项目);非寓居房地产租赁;计较机体系效劳;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器贩卖;日用百货贩卖;日用家电批发;日用电器维修;化工产物贩卖(不含答应类化工产物);橡胶成品贩卖;家用视听装备贩卖;无船承运营业;汽车租赁;休闲参观举动。

  7、经审计,停止 2021年 12月 31日,天运国际科技供给链(海南)有限公司资产总额群众币 0。46万元,欠债总额群众币 0。50万元,此中授信总额群众币0万元,活动欠债总额群众币 0。50万元;2021年度完成停业支出群众币 0万元,净利润群众币-0。03万元。

  2022年度包管方案有用期自 2021年年度股东大会审议经由过程之日起至 2022年年度股东大会召开之日止。

  停止 2022年 3月 8日,公司及控股子公司无对外包管;公司对控股子公司供给的包管余额为群众币 25,148。13万元,占公司近来一期经审计净资产的12。31%。公司无过期包管事项。

  1、《关于施行新管帐原则招致管帐政 策变动的议案》 2、《关于利用闲置自有资金停止拜托 理财的议案》。

  1、《2021年度监事会事情陈述》 2、《2020年度财政决算事情陈述》 3、《2021年度财政预算事情陈述》 4、《2020年年度陈述全文及择要》 5、《2020年度利润分派预案》 6、《2020年度内部掌握评价陈述》 7、《2020年度召募资金寄存与利用 状况的专项陈述》 8、《关于确认 2020年度一样平常联系关系交 易的议案》 9、《关于估计 2021年度一样平常联系关系交!

  1、《关于调解公司 2020年度非公然 刊行 A股股票计划的议案》 1。1、《刊行工具及认购方法》 1。2、《刊行数目及召募资金总额》 1。3、《召募资金用处》 2、《关于公司 2020年度非公然辟行 A股股票预案(二次订正稿)的议案》 3、《关于公司与特定工具签订附前提 见效的计谋协作和谈之弥补和谈的议 案》 3。1、《与广祺贰号签订的!

  》 4、《关于公司 2020年度非公然辟行 A股股票召募资金利用的可行性阐发 陈述(二次订正稿)的议案》 5、《关于 2020年度非公然辟行 A股 股票摊薄即期报答及弥补报答步伐 (二次订正稿)的议案》!

  1、《关于利用召募资金置换预先投入 召募资金投资项目标自筹资金的议 案》 2、《关于利用部门临时闲置召募资金 停止现金办理的议案》。

  1、《关于公司契合公然辟行可转换公 司债券前提的议案》 2、《关于公司公然辟行可转换公司债 券计划的议案》?

  陈述期内,监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事集会事划定规矩》的划定,当真实行职责,主动展开事情,列席股东大会并列席董事会合会,对公司依法运作、公司财政、召募资金利用、对外包管等状况停止了监视与核对。

  陈述期内,监事会对股东大会、董事会合会的召开法式、决定事项、董事会对股东大会决定的施行状况、公司董事和初级办理职员的履职状况、公司办理轨制的施行状况等停止了监视。

  监事会以为,董事会严厉根据《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》及相干法例轨制的划定标准运作,决议计划法式正当合规,在决议计划中重视听取自力董事和监事会的倡议及定见,决议计划科学公道,并当真施行股东大会的有关决定,不竭完美公司内部办理和内部掌握轨制。陈述期内,未发明公司董事及初级办理职员在实行公司职务时存在违背法令、法例、《公司章程》或损伤公司长处的状况。

  监事会对公司财政轨制和财政情况停止了查抄,以为公司财政轨制健全、办理标准、财政运作一般。公司 2021年度财政陈述可以实在地反应公司的财政情况、运营功效和现金流量,不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉;以为管帐师事件所出具的尺度无保存定见审计陈述和对有关事项作出的评价是客观公平的。

  陈述期内,监事会当真实行职责,片面监视股东大会各项决定的施行。经查抄,股东大会各项决定获得充实的落实和有用的施行。

  监事会对公司成立和施行内部掌握停止监视,核阅了《2021年度内部掌握评价陈述》,以为公司根据《企业内部掌握根本标准》等文件请求,分离公司的实践状况,成立健全了公司的内部掌握轨制,包管了公司营业的一般展开。公司内部掌握评价陈述实在、客观地反应了公司内部掌握轨制的建立及运转状况监事会还查阅了广东司农管帐师事件所(特别一般合股)出具的《2021年度内部掌握审计陈述》,对上述陈述无贰言。

  陈述期内,公司联系关系买卖公允,订价公道,表决法式契合划定,相干信息表露实时充实,未发明有损伤公司及非联系关系股东长处的状况,未发明存在黑幕买卖举动。

  陈述期内,董事会就对外包管事项的审媾和表决法式正当有用,相干信息表露实在、精确、完好、实时。经查抄,公司不存在违规对外包管状况。

  2022年,监事会将持续严厉根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法令法例及标准性文件的划定,本着对部分股东卖力的立场,忠厚勤奋地实行监事职责,增强本身的进修和监视力度,增进公司运营办理的标准运作,保护公司及股东的正当权益。

  按照《公司章程》有关划定,分离广州市嘉诚国际物流股分有限公司(以下简称“公司”)实践运营状况并参照行业薪酬程度,2022年度监事薪酬状况以下?

  按照中国证监会《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》、《上市公司管理原则》和《上海证券买卖所股票上市划定规矩(2022年 1月)》等法令法例、标准性文件和广州市嘉诚国际物流股分有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚国际”)《公司章程》、《自力董事事情轨制》的划定,作为嘉诚国际的自力董事,本着对公司董事会和部分股东卖力的肉体,我们谨慎、当真、勤奋尽责地实行了自力董事职责,保护了公司及股东特别是中小股东的正当权益。现将 2021年度履职状况陈述以下。

  2021年 1月、佛山按摩哪里好2021年 6月,公司原自力董事陈海权师长教师、谢如鹤师长教师,按照中国证监会《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》中关于“自力董事蝉联工夫不得超越六年”的划定,担当公司自力董事工夫已满六年,别离离职自力董事职务,2021年 4月、2021年 6月经公司暂时股东大会审议经由过程,补充田宇师长教师、林勋亮师长教师为公司自力董事。

  公司现任自力董事共 3人,人数到达部分董事的三分之一,契合有关法令法例和《公司章程》的划定。

  梁肖林师长教师:曾任广州羊帐师事件所审计员,广东羊帐师事件所项目司理、营业司理。立信羊帐师事件所营业司理、初级司理。现任立信管帐师事件所(特别一般合股)广东分所合股人,广州市嘉诚国际物流股分有限公司自力董事。

  田宇师长教师:中山大学办理学院传授、博士生导师,次要研讨物流与供给链办理、金字塔底层创业办理标的目的。享用国务院当局特别补助专家、湖北省“楚天学者”特聘传授、“广东省特支方案”讲授名师、宝钢优良西席、教诲部新世纪优良人材,是教诲部对口援助西部高校凸起奉献小我私家、曾受中心构造部传递表扬、湖南省群众当局授与“一等功”表扬。现担当广东省物流与供给链学会会长?

  的告诉》(财会【2017】22号) 的文件实行了响应的审批法式。公司按照财务部的 有关划定和请求,对公司的管帐政策停止了响应的 变动,使公司的管帐政策契合财务部、证监会和上 海证券买卖所等相干划定,可以客观、公道地反应 公司的财政情况和运营功效,契合公司和一切股东 的长处。除此之外,不存在其他任何缘故原由招致变动。 本次管帐政策变动的决议计划法式契合有关法令、法例 和《公司章程》的划定,不存在损伤公司及中小股 东的权益,赞成本次管帐政策变动。

  公司本次利用闲置自有资金停止拜托理财,是在确 保一样平常运营资金需乞降资金宁静的条件下停止的。 这有益于进步自有资金的利用服从,有益于增长公 司及部分股东收益。该事项不会对公司运营形成不 利影响,也不存在损伤公司或股东长处的状况。综 上所述,赞成公司利用最高额度不超越群众币 15,000万元(含)闲置自有资金停止拜托理财。

  关于续聘2021年 度审计机构的议 案、关于耽误公 司非公然辟行 A 股股票股东大会 决定有用期的议 案、关于耽误股 东大会受权董事 会全权打点本次 非公然辟行 A股 股票相干事件有 效期的议案?

  鉴于华兴管帐师事件所(特别一般合股)以松散的 事情立场完成了公司 2020年度审计事情,为公司 供给了优良、专业的审计效劳,客观、实在地反应 了公司的财政情况和运营功效。为了连结公司内部 审计事情的不变性和连续性,赞成续聘华兴管帐师 事件所(特别一般合股)为公司 2021年度审计机 构,卖力公司及兼并报表范畴内的子公司 2021年 度财政管帐报表审计、非运营性资金占用及其他关 联资金来往状况的专项阐明、内部掌握审计等,并 提请股东大会审议。

  经考核,自力董事候选人田宇师长教师契合《中华群众 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法 律法例及《公司章程》中对上市公司董事任职资历 的请求,不存在《公司法》及《上海证券买卖所上 市公司董事选任与举动指引》所划定不得担当自力 董事的任何情况。鉴于田宇师长教师还没有获得自力董事 资历证书,田宇师长教师已出具许诺函,许诺将参与最!

  近一期上海证券买卖所自力董事资历培训并得到 自力董事资历证书。综合思索田宇师长教师的教诲背 景、小我私家经验等有关状况,赞成提名田宇师长教师作为 公司第四届董事会自力董事候选人。

  经考核,公司董事会提请股东大会核准耽误本次非 公然辟行 A股股票计划决定有用期,和董事会 召开法式、表决法式契合《中华群众共和国公司法》 《中华群众共和国证券法》《上市公司非公然辟行 股票施行细则》等法令、法例及标准性文件的划定, 契合部分股东长处,不存在损伤公司及部分股东特 别是中小股东长处的情况。

  经考核,公司董事会提请股东大会核准耽误受权董 事会全权打点本次非公然辟行 A股股票相干事件 的有用期,和董事会召开法式、表决法式契合《中 华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》 《上市公司非公然辟行股票施行细则》等法令、法 规及标准性文件的划定,契合部分股东长处,不存 在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情 形。

  经考核,以为公司 2020年年度陈述全文及择要的 体例和审议法式符正当律、行政法例、中国证监会 的划定,陈述内容实在、精确、完好地反应了上市 公司的实践状况,不存在任何虚伪纪录、误导性陈 述大概严重漏掉。综上所述,赞成 2020年年度报!

  2020年度利润分派预案,综合思索了公司现阶段 的运营情况、当前资金需求、将来开展计划和向 股东供给充实公道投资报答等身分,契合《公司章 程》利润分派政策有关划定,也契合有关法令法例、 标准性文件的请求。既充实思索了广阔股东的利 益,又契合公司今朝的实践状况,有益于公司久远 开展,不存在损伤公司和股东长处、出格是中小股 东长处的状况。综上所述,赞成公司 2020年度利 润分派预案,并提请股东大会审议。

  本次提交董事会审议的估计 2021年度一样平常联系关系交 易事项,是公司一般消费运营所需,联系关系买卖订价 契合市场准绳,在董事会审议、表决该议案时,关 联董事躲避表决,联系关系买卖表决法式契合《公司法》 等相干法令法例、《公司章程》的划定,不存在损 害公司及部分股东、特别是中小股东长处的状况。 综上所述,赞成关于估计 2021年度一样平常联系关系买卖 事项。

  公司在订定董事及初级办理职员薪酬标定时, 结 合实践运营状况并参照行业薪酬程度,契合公司有 关薪酬政策、查核尺度。该计划可以有用变更事情 主动性,薪酬尺度订定公道,相干决议计划法式正当有 效。综上所述,赞成关于 2021年度董事及高管薪 酬事项,并将董事薪酬事项提交公司股东大会审 议。

  2021年度包管方案次要是为了满意全资子公司业 务一般开展中的融资需求,契合公司实践运营和战 略开展的需求,契合公司团体长处,不存在损伤公。

  司和部分股东和中小股东长处的状况。被包管人 均为公司兼并报表范畴内的子公司,财政风险处于 公司可掌握范畴内,不存在损伤公司及股东长处, 出格是中小股东的长处。综上所述,赞成 2021年度 包管方案事项,并提交公司股东大会审议。

  陈述期内,公司可以严厉遵照有关法令法例、标准 性文件和《公司章程》关于对外包管事项的划定, 严厉掌握对外包管风险,公司对外包管事项的决议计划 及审批法式正当有用。停止 2020年 12月 31日, 公司没有发作违规对外包管等状况,也不存在从前 年度发作并连续至 2020年 12月 31日的违规对外 包管等状况。

  关于调解公司 2020年度非公然 刊行 A股股票方 案的议案、关于 公司与特定工具 签订附前提见效 的计谋协作和谈 之弥补和谈的议 案?

  经考核,佛山按摩哪里好以为调解后的刊行计划契合《中华群众共 和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公 司非公然辟行股票施行细则》等法令、法例及标准 性文件的划定,计划内容实在可行,佛山按摩哪里好契合部分股东 长处,不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东 长处的情况。

  经考核,以为 2020年度非公然辟行 A股股票预案 (二次订正稿)契合《中华群众共和国公司法》《中 华群众共和国证券法》《上市公司非公然辟行股票 施行细则》等法令、法例及标准性文件的划定,预 案内容实在可行,契合部分股东长处,不存在损伤 公司及部分股东出格是中小股东长处的情况。

  公司与广汽本钱有限公司、广州盈蓬投资办理有限 公司及广祺贰号股权投资(佛山市)合股企业(有 限合股)签订《附前提见效的计谋协作和谈之弥补 和谈》,和公司与广州万宝长睿投资有限公司签 署《附前提见效的计谋协作和谈之弥补和谈》,协 议相干条目契合《中华群众共和百姓法典》《上市 公司非公然辟行股票施行细则》等法令、法例及《公 司章程》的相干划定,契合公司与部分股东的长处, 不存在损伤公司及其他股东出格长短联系关系股东利 益的情况。

  关于公司 2020年 度非公然辟行 A 股股票召募资金 利用的可行性分 析陈述(二次修 订稿)!

  公司订定的《关于公司 2020年非公然辟行股票募 集资金利用的可行性阐发陈述(二次订正稿)》符 合相干法令、法例和标准性文件对上市公司利用募 集资金的相干划定,确保本次非公然辟行股票召募 的资金可以公道利用,契合公司和部分股东的利 益。

  公司按照《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场 中小投资者正当权益庇护事情的定见》(国办 [2013]110号)《国务院关于进一步增进本钱市场 安康开展的多少定见》(国发[2014]17号)和《关?

  于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关 事项的指点定见》(证监会通告[2015]31号)等 法令、法例、规章及其他标准性文件的划定制定了 详细的弥补报答步伐(二次订正稿),该弥补报答 步伐实在可行,公司实践掌握人、控股股东、董事、 初级办理职员就弥补报答出具的许诺能有用低落 本次非公然辟行股票对公司即期收益的摊薄影响, 进步公司的连续报答才能,有益于保证部分股东的 长处,契合相干法令、法例及标准性文件的划定。

  经考核,自力董事候选人林勋亮师长教师契合《中华人 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等 法令法例及《公司章程》中对上市公司董事任职资 格的请求,不存在《公司法》及《上海证券买卖所 上市公司董事选任与举动指引》所划定不得担当独 立董事的任何情况。鉴于林勋亮师长教师还没有获得自力 董事资历证书,林勋亮师长教师已出具许诺函,许诺将 参与近来一期上海证券买卖所自力董事资历培训 并得到自力董事资历证书。综合思索林勋亮师长教师的 教诲布景、小我私家经验等有关状况,赞成提名林勋亮 师长教师作为公司第四届董事会自力董事候选人。

  经检查,公司今朝财政情况妥当,资金利用方案合 理,在包管公司一般运营和资金宁静的状况下,利 用公司闲置自有资金购置宁静性高、活动性好的理 财富物,有益于进步公司自有资金的利用服从,增 加公司自有资金收益程度。该事项不会对公司运营 举动形成倒霉影响,契合公司长处,不存在损伤公 司及部分股东,出格是中小股东长处的情况。综上 所述,赞成公司增至利用总额不超越 60,000。00万?

  经检查,段卫真师长教师契合《中华群众共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)等法令法例及《公司 章程》中对上市公司董事任职资历的请求,不存在 《公司法》及《上海证券买卖所上市公司董事选任 与举动指引》所划定不得担当董事的任何情况。综 合思索段卫真师长教师的教诲布景、小我私家经验等有关情 况,以为其能够胜任拟任职务, 具有担当董事候选 人的资历。赞成提名段卫真师长教师作为公司第四届董 事会董事候选人,其任期自股东大会审议经由过程之日 起大公司第四届董事会届满之日止。

  凌敏蓝密斯具有《公司法》等法令、行政法例、部 门规章、标准性文件所划定的上市公司初级办理人 员的任职资历;不存在《公司法》、《公司章程》 所划定的制止任职状况;不存在被中国证监会认定 为市场禁入者而且还没有消除的情况。凌敏蓝密斯具 备实行相干职责所必须的事情经历和才能。赞成聘 任凌敏蓝为公司财政总监,其任期自董事会审议通 过之日起大公司第四届董事会届满之日止。

  的告诉》(财会【2018】35号) 的文件实行了响应的审批法式。公司按照财务部的 有关划定和请求,对公司的管帐政策停止了响应的 变动,使公司的管帐政策契合财务部、证监会和上 海证券买卖所等相干划定,可以客观、公道地反应 公司的财政情况和运营功效,契合公司和一切股东 的长处。除此之外,不存在其他任何缘故原由招致变动。

  本次管帐政策变动的决议计划法式契合有关法令、法例 和《公司章程》的划定,不存在损伤公司及中小股 东的权益,赞成本次管帐政策变动。

  公司本次以召募资金置换预先已投入召募资金项 目标自筹资金实行了响应的审批法式,契合有关法 律法例、中国证监会《上市公司羁系指引第 2号- 上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上 海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013 年订正)》和公司订定的召募资金办理轨制的有 关划定。公司本次以召募资金置换预先已投入召募 资金项目标自筹资金没有与召募资金投资项目标 施行方案相违犯,不影响召募资金投资项目标一般 停止,不存在变相改动召募资金投向和损伤公司股 东长处的状况,契合公司开展长处的需求,有益于 进步公司的资金利用服从。经审议,赞成公司利用 召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自 筹资金事项。

  为进步公司闲置召募资金利用服从,在不影响公司 一样平常运营的资金周转需求和召募资金投资项目建 设的资金需求的条件下,公司董事会发起利用不超 过群众币4,300万元的临时闲置召募资金停止现金 办理。在前述额度内,资金能够转动利用。公司使 用临时闲置召募资金停止现金办理,有益于进步公 司资金的利用服从,进步公司资金的办理收益,不 影响公司召募资金投资项目建立的一般停止,不会 影响公司一般消费运营举动,不存在损伤公司及公 司部分股东出格是中小股东长处的情况。公司本次 拟利用临时闲置召募资金停止现金办理的决议计划符 合中国证监会和上海证券买卖所相干标准性文件?

  的划定。赞成公司利用总额不超越群众币 4,300万 元的闲置召募资金用于购置保本型商定存款或理 财富物,前述额度在董事会审议经由过程之日起 12个 月内能够转动利用。

  1、公司公然辟行可转换公司债券相干议案经公司 第四届董事会第二十六次集会审议经由过程。关于本次 董事会合会的调集、召开和表决法式及方法契合有 关法令、法例和《公司章程》的划定。 2、公司契合《中华群众共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券刊行办理法子》 等法令、法例和标准性文件关于公然辟行可转换公 司债券的有关划定,具有公然辟行可转换公司债券 的资历和前提,不会对上市公司自力性组成影响。 公司本次可转换公司债券刊行计划体例公道,契合 相干法令法例和标准性文件划定,契合公司及部分 股东长处。 3、本次公然辟行可转换公司债券的计划契合《中 华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》 《上市公司证券刊行办理法子》等法令、法例和规 范性文件和《公司章程》的划定,计划实在可行, 召募资金投资的项目契合国度相干的财产政策以 及公司将来的计谋开展标的目的,具有优良的开展远景 和经济效益。本次刊行契合公司的久远开展目的和 股东的长处。 4、公司公然辟行可转换公司债券预案的内容实在、 精确、完好,不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重 漏掉。 5、公司体例的《广州市嘉诚国际物流股分有限公 司关于公然辟行可转换公司债券召募资金使用的!

  可行性阐发陈述》分离公司实践状况,对召募资金 利用方案、项目根本状况、项目建立的须要性与可 行性、本次刊行对公司的运营办理及财政情况的影 响做出了充实具体的阐明,有益于投资者对公司本 次公然辟行可转换公司债券停止片面的理解。 6、公司体例的《广州市嘉诚国际物流股分有限公 司可转换公司债券持有人集会划定规矩》公道庇护清偿 券持有人长处,统筹了公司和部分股东的长处,符 合相干法令法例的划定。 7、本次公然辟行可转换公司债券事件尚需经公司 股东大会核准和中国证监会批准。公司部分自力董 事分歧赞成将本次公然辟行可转换公司债券相干 事项提交公司股东大会审议。 综上所述,意公司本次公然辟行可转换公司债券的 相干计划。

  经核对,公司上次召募资金的寄存和利用契合中国 证监会、上海证券买卖所关于上市公司召募资金存 放和利用的相干划定,契合公司关于召募资金办理 的有关划定,不存在违规利用的情况。

  针对公司第四届董事会第二十六次集会审议的《关 于公司公然辟行可转换公司债券摊薄即期报答及 采纳弥补步伐的议案》《关于部分董事、初级办理 职员、控股股东、实践掌握人对公司公然辟行可转 换公司债券摊薄即期报答采纳弥补步伐的许诺的 议案》,公司按照相关法令、法例和中国证监会颁 布的标准性文件的划定请求,就公司本次公然辟行 可转换公司债券事件对即期报答摊薄的影响停止 了阐发并提出了详细的弥补报答步伐及相干许诺。 公司关于公然辟行可转换公司债券对即期报答摊。

  薄的影响的阐发,相干弥补报答步伐契合有关法 律、法例和中国证监会公布的标准性文件的请求, 契合公司及股东的长处。公司董事、初级办理职员、 控股股东及实践掌握人就本次公然辟行可转换公 司债券摊薄即期报答采纳步伐的许诺契合行业发 展纪律、公司计谋计划和实践状况,能有用低落 本次公然辟行可转换公司债券对公司即期收益的 摊薄感化,防备股东即期报答被摊薄的风险,进步 公司的连续报答才能,契合相干法令、法例及标准 性文件的划定。

  公司董事会体例的《股东报答计划(2022年-2024 年)》契合中国证监会公布的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系 指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相干划定,充实思索了公司可连续开展的需求和 股东获得公道投资报答的志愿,有助于完美和健全 公司连续不变的分红政策和监视机制,增长了利润 分派决议计划通明度和可操纵性,契合公司及部分股东 长处。

  陈述期内,关于确认 2020年度一样平常联系关系买卖和估计 2021年度一样平常联系关系买卖事项,我们停止了事前承认而且揭晓了明白赞成的自力定见。我们以为,公司一样平常联系关系买卖是为了确保公司一般消费运营或开展营业而停止的,买卖遵照市场化准绳,订价公允公道,契合上市公司及股东的团体长处。董事会表决联系关系买卖事项时,联系关系董事躲避表决。估计金额与实践发作金额不存在较大差别。我们未发明存在损伤公司或非联系关系股东正当权益的情况。

  陈述期内,我们对公司对外包管事项停止当真核对,作出专项阐明并揭晓明白赞成的自力定见,经由过程查阅公司累计和当期发作的对外包管的详细内容、金额、工具及审批法式等状况,和理解相干包管摆设的缘故原由和对公司的影响,我们以为公司包管事项契合公司及股东的团体长处,所实行的法式正当有用。别的,我们还核对了公司控股股东及其他联系关系方占用资金状况,未发明存在被控股股东及其联系关系方违规占用资金的状况。

  陈述期内,公司根据《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》、《召募资金办理轨制》的请求,对召募资金停止专户寄存,实施专项利用。公司与有关各方签署《召募资金专户存储三方羁系和谈》、《召募资金专户存储四方羁系和谈》。

  我们当真审议了陈述期内发作的利用临时闲置召募资金暂时弥补活动资金的事项、利用临时闲置召募资金停止现金办理的事项,以为其审媾和表决法式正当有用。

  陈述期内,我们对新任董事、高管的提名和聘用的决议计划法式、董事及初级办理职员薪酬轨制施行状况停止了考核,揭晓了赞成的自力定见。

  陈述期内,我们认线年第三季度陈述》,对信息表露历程停止监视,以为公司上述陈述的体例和表露契合相干法令法例、标准性文件和上海证券买卖所信息表露有关指引的请求。

  陈述期内,公司表露《2021年一季度功绩预增的通告》、《2021年半年度功绩预增的通告》。我们以为公司实时向市场通报本身运营情况,对投资者做出准确投资决议计划、庇护投资者长处有着主动意义。

  陈述期内,公司续聘华兴管帐师事件所(特别一般合股)(以下简称“华兴”)担当嘉诚国际2021年度财政审计机构和内部掌握审计机构。我们以为公司聘用管帐师事件所的法式契合《公司章程》和其他相干的羁系划定,付出给管帐师事件所的报答公道。

  2021年 3月 23日,公司召开第四届董事会第十七次集会、第四届监事会第十一次集会,审议经由过程《2020年度利润分派计划的议案》,赞成以停止 2020年12月 31日公司总股本 150,400,000股为基数,向部分股东每 10股派发明金股利1。10元(含税),总计派发明金股利 16,544,000。00元。2021年 6月 23日,公司召开 2020年年度股东大会,审议经由过程《2020年度利润分派计划的议案》。2021年 8月 12日,2020年年度权益分拨事情施行终了。我们以为公司 2020年度现金分红事项契合羁系请求及《公司章程》中有关利润分派的划定,综合思索了公司红利程度、现金流情况、股东报答和将来开展需求。

  陈述期内,按照中国证监会的请求,公司梳理了以往年度公司、公司控股股东和其他公司股东曾作出的许诺,不存在超越许诺实行限期但未实行许诺的状况;我们未发明或得悉相干许诺人存在违背许诺的状况。

  陈述期内,我们主动实行按期陈述体例和表露的职责。经核对,我们以为公司根据《上市公司信息表露办理法子》、上海证券买卖所信息表露格局指引和《信息表露事件办理轨制》的划定,当真实行信息表露任务,实在、精确、完好、实时、公高山表露须予以表露的事项,公布了按期陈述 4份,暂时通告及文件76份,整年度未存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉情况。

  陈述期内,我们除经由过程考核委员会的事情辅佐董事会检验团体的内部掌握系统外,还核阅了公司年度内部掌握评价陈述、内控测试缺点及整改状况汇总表和审计师提交的内部掌握审计陈述和审计发明内部掌握缺点汇总,在自力董事全领会议上听取有关内部掌握的陈述和与司理层和审计师交流定见,对公司的内部掌握停止监视与评价。

  陈述期内,公司总计召开董事会合会 14次,特地委员会合会 12次,此中计谋委员会合会 1次,审计委员会合会 7次,薪酬与查核委员会合会 1次,提名委员会 3次,对公司计谋、财政陈述、管帐政策、广州海珠区康乐全套项目投资、董事的提名、查核及薪酬等特定范围的事件作出检验、停止监察和向董事会提出倡议。董事会及特地委员会的集会调集、提案与告诉、集会召开与表决法式、会经过议定议和集会记载契合《公司法》、《公司章程》和各特地委员会事情细则的请求,为董事会决议计划供给了有力的撑持。

  作为公司自力董事,在陈述期内,我们严厉根据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等划定,本着客观、公平、自力的准绳,实在实行职责,到场公司严重事项的决议计划,勤奋尽责,充实阐扬自力董事的感化,保护了公司的团体长处和股东特别是中小股东的正当权益。

  2022年度,我们将进一步提拔履本能机能力,持续恪失职守、勤奋尽责,自力客观到场公司管理,勤奋保护公司和部分股东出格是中小股东的正当权益,为公司片面可连续开展做出主动奉献,为部分股东缔造更大代价。哪里招spa男技师广州上门女按摩师

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